Китайская Народная Республикастатья

Работа с статьей

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Краткий текст Legalizatsiya._Monografiya.pdf 328,8 КБ 31 мая 2017 [TroshchinskiyPV]

[1] Трощинский П. В. Китайская Народная Республика // Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств: науч.-практич. пособие. — ИНФРА-М Москва, 2017. — С. 271–298. Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) харак- тера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют тесную связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В некоторых странах коррупция является главным источником формирования денежных потоков, имеющих преступное происхождение. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирова- ния ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотре- ны глобальные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (лега- лизации) коррупционных доходов, которые включают в себя организации, участвую- щие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа Эгмонт, Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.). Анализ практики зарубежных государств (США, Великобритания, Италия, Герма- ния, Франция, страны Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и др.), проведенный в работе, доказывает отсутствие единых законодательных подходов. Вместе с тем во многих государствах сформированы правовые механизмы, которые могут быть рекомендованы при совершенствовании российского законодательства. Для государственных служащих, представителей общественных организаций, уче- ных, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, фи- нансированию терроризма, коррупции.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть