|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Проведение комплаенс-расследования в кредитной организации: методика и рекомендацистатья
- Автор: Михеенкова М.А.
- Журнал: Внутренний контроль в кредитной организации
- Номер: 2
- Год издания: 2018
- Издательство: Регламент-Медиа
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 76
- Последняя страница: 85
- Аннотация: В статье освещены вопросы внутреннего расследования по фактам выявленных или подозреваемых нарушений. Проанализированы случаи, когда расследование может быть рекомендовано, возможный эффект от него, какую пользу оно может принести. Подробно освещены вопросы подготовки, организации, проведения расследования. Особое внимание уделяется наиболее спорным моментам, таким, как опросы сотрудников, использование данных электронных устройств и электронной почты. Проанализировано, как формализовать результаты расследования, с тем чтобы они могли быть использованы для формирования допустимых доказательств.
- Добавил в систему: Михеенкова Мария Андреевна