Описание:Соблюдение требований иностранного антикоррупционного законодательства, законодательства о противодействии отмыванию преступных средств и экономические санкции. Затрагивается регулирование международных организаций (ОСЭР, ФАТФ),США, ЕС, Великобритании, а также Российское законодательство, направленное на противодействие незаконному отмыванию за рубежом средств российского происхождения отдельными категориями лиц.